La France enquête sur Binance pour fraude et blanchiment d’argent
Enquête française sur Binance
La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, fait l’objet d’une enquête en France pour fraude fiscale et blanchiment d’argent. Selon Reuters, les procureurs français ont ouvert une enquête judiciaire sur les activités de Binance entre 2019 et 2024. En juin 2022, la France avait révélé qu’une enquête préliminaire était en cours contre Binance pour blanchiment d’argent. Depuis lors, l’enquête aurait progressé jusqu’à une enquête officielle. La société serait donc sous le radar des autorités françaises depuis au moins 2022.
La réponse de Binance
Face aux allégations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, un porte-parole de Binance aurait déclaré à Protos : Binance nie totalement les allégations et combattra vigoureusement toute accusation portée contre elle. Il convient de noter que Binance a déjà conclu un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en novembre 2023. Cet accord était lié à des enquêtes sur d’autres activités illicites de la société. Malgré cet accord, Binance reste engagée dans une bataille juridique avec la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. Récemment, Binance et son PDG, Changpeng Zhao, ont perdu un appel devant la Cour suprême des États-Unis. Cet appel visait à rejeter une action collective alléguant que la bourse de cryptomonnaies avait violé les lois américaines sur les valeurs mobilières. La société continue donc de faire face à des obstacles juridiques aux États-Unis.
Conclusion
L’enquête en cours en France sur les activités de Binance pour fraude fiscale et blanchiment d’argent souligne les défis croissants auxquels les sociétés de cryptomonnaies doivent faire face dans le domaine de la conformité et de la légalité. Binance, en tant que plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, est sous le feu des projecteurs et devra faire face aux conséquences de ces enquêtes en France et aux États-Unis. Il est essentiel que les sociétés de cryptomonnaies se conforment aux lois et réglementations en vigueur dans chaque juridiction où elles opèrent. La réponse de Binance à ces allégations indique clairement son intention de défendre son innocence et de lutter contre les accusations portées contre elle. Il reste à voir comment ces enquêtes se dérouleront et quelles seront les conséquences pour Binance et l’industrie des cryptomonnaies dans son ensemble. Source : CoinJournal (article non utilisé pour la rédaction de cet article)
