Résolution du plus grand vol de cryptomonnaie grâce à un passager d’avion
Deux arrestations après la traque d’un justicier du Bitcoin
Un homme aurait résolu le plus grand scam de cryptomonnaie contre un particulier – tout cela depuis la piste d’un aéroport. Perdre de l’argent peut être douloureux, que ce soit en dépensant 15$ pour un plat à emporter décevant ou en oubliant d’annuler son abonnement de salle de sport – encore une fois. Je ne peux pas imaginer la sensation de malaise que l’on peut ressentir en perdant 243 000 000$ en Bitcoin, c’est pourtant ce qui est arrivé à une malheureuse baleine en crypto. Alors que le vigilante anonyme ZachXBT embarquait dans un avion pour rentrer chez lui le 19 août, il a commencé à recevoir des alertes sur son téléphone. Une transaction exceptionnellement importante, d’une valeur de près de 600 000$, avait été effectuée via une blockchain Bitcoin qu’il surveillait. Puis ce fut 1 million de dollars. Puis 2 millions. Avec seulement 30 minutes avant de devoir éteindre son téléphone pour le décollage, ZachXBT a réussi à retracer l’argent et a déterminé qu’il provenait d’un portefeuille de cryptomonnaie contenant des millions de dollars en Bitcoin, intouchés depuis 2012. Suspectant un vol majeur, ZachXBT a alors découvert que près de 243 millions de dollars en Bitcoin avaient été volés à une seule victime – probablement le plus grand vol de cryptomonnaie jamais commis contre une personne. Il a déclaré : C’était une somme anormalement élevée volée à une seule personne. Je devais m’assurer que je ne devenais pas fou. En vol à 10 000 pieds d’altitude, enfin connecté au wifi, ZachXBT a continué à suivre la piste numérique. Il a constaté que les fonds volés étaient rapidement dispersés sur plus d’une douzaine de plateformes, une tactique utilisée pour dissimuler le vol. Cela n’a pas découragé ZachXBT, qui a retracé une partie des fonds jusqu’à la bourse de cryptomonnaie Genesis, maintenant fermée. En entrant en contact avec les administrateurs de Genesis sur X, anciennement Twitter, il a demandé à être mis en relation avec la victime, qui l’a ensuite embauché pour retrouver les millions manquants.
La traque des suspects
À son arrivée, ZachXBT a identifié trois principaux canaux par lesquels les fonds volés avaient transité, chacun étant lié à des suspects potentiels. Il a publié ses conclusions sur X, ce qui a incité une source à se manifester avec plus d’informations sur les présumés voleurs. Pendant une semaine, ZachXBT a travaillé sans relâche pour identifier les suspects présumés et partager ses découvertes avec les forces de l’ordre. Il a même réussi à retrouver les comptes Instagram et TikTok des présumés pirates, les regardant s’offrir des voitures de luxe et des jets privés, ainsi que des clubs où ils auraient dépensé jusqu’à 500 000$ par nuit. Moins d’un mois après le premier ping du téléphone de ZachXBT avant le vol, Malone Lam, 20 ans, de Miami, en Floride, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles, en Californie, ont été arrêtés et inculpés de complot pour voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie à une victime de Washington, D.C. Lam, un citoyen de Singapour, était connu en ligne sous le pseudonyme Anne Hathaway et $$$, tandis que Serrano utilisait VersaceGod et @SkidStar. Selon l’acte d’accusation, depuis août 2024 au moins, Lam, Serrano et d’autres ont comploté pour commettre des vols de cryptomonnaie et blanchir les fonds volés via des plateformes d’échange et des services de mélange. Les conspirateurs auraient frauduleusement accédé aux comptes de cryptomonnaie des victimes pour transférer les fonds en leur possession. L’enquête se poursuit.
