Résolution du plus grand vol de crypto-monnaie grâce à un passager aérien sur une piste d’aéroport
Deux hommes dans la vingtaine ont été arrêtés après que le justicier Bitcoin ZachXBT a réussi à les traquer
Par Ellie Kemp
Un homme aurait résolu la plus grande escroquerie connue dans le domaine des crypto-monnaies contre un individu – tout simplement depuis une piste d’aéroport. Perdre un peu d’argent peut être douloureux, que ce soit en dépensant 15 $ pour un plat à emporter décevant ou en oubliant d’annuler votre abonnement à la salle de sport – encore une fois. Je ne peux pas imaginer la sensation de gorge serrée que cela doit faire de perdre 243 000 000 $ en Bitcoin, ce qui est arrivé à un malheureux baleine crypto.
Lorsque le justicier anonyme ZachXBT a embarqué dans un vol de retour le 19 août, il a commencé à recevoir des alertes sur son téléphone. Une transaction inhabituellement importante, d’une valeur de près de 600 000 $, avait été réalisée via une blockchain Bitcoin qu’il surveille. Puis ce fut 1 million de dollars. Puis 2 millions de dollars.
Avec seulement 30 minutes avant de devoir éteindre son téléphone pour le décollage, ZachXBT a réussi à retracer l’argent, déterminant qu’il provenait d’un portefeuille crypto contenant des millions de dollars de Bitcoin, intouché depuis 2012.
Suspectant qu’il assistait à un vol majeur, ZachXBT a alors découvert qu’environ 243 millions de dollars de Bitcoin avaient été volés à une seule victime – peut-être le plus grand vol de crypto-monnaies connu ciblant une seule personne.
Il a déclaré à WIRED : « C’était une quantité anormalement élevée volée à une seule personne. Je devais m’assurer que je n’étais pas fou. »
Une traque numérique à 10 000 pieds d’altitude
À 10 000 pieds d’altitude, enfin connecté au wifi, ZachXBT a continué à suivre la piste numérique. Il a vu les fonds volés se disperser rapidement sur plus d’une douzaine de plateformes, une tactique utilisée pour dissimuler le vol.
Cela n’a pas ralenti ZachXBT pour autant, car il a pu retracer certains des fonds jusqu’à la plateforme de crypto-monnaies Genesis, désormais fermée.
Il a pris contact avec les administrateurs de Genesis sur X, anciennement Twitter, pour demander à être mis en relation avec la victime, qui l’a ensuite embauché pour retrouver les millions disparus.
En descendant de l’avion, ZachXBT a identifié trois principaux canaux par lesquels les fonds volés avaient transité, chacun étant lié à des suspects potentiels.
Il a publié ses découvertes sur X, incitant une source à se manifester avec plus d’informations sur les voleurs présumés.
Pendant une semaine, ZachXBT a travaillé sans relâche pour identifier les suspects présumés, partageant ses découvertes avec les forces de l’ordre. Il a même réussi à retrouver les comptes Instagram et TikTok des pirates présumés, observant comment l’un d’eux se faisait plaisir avec des voitures de luxe et des jets privés, ainsi que dans des clubs où ils auraient dépensé jusqu’à 500 000 $ par nuit.
Moins d’un mois après que le téléphone de ZachXBT ait vibré pour la première fois avant le vol, Malone Lam, 20 ans, de Miami, en Floride, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles, en Californie, ont été arrêtés et inculpés de complot visant à voler et à blanchir plus de 230 millions de dollars de crypto-monnaies à une victime de Washington, D.C.
Lam, un citoyen de Singapour, utilisait les pseudonymes en ligne ‘Anne Hathaway’ et ‘$$$’, tandis que Serrano utilisait ‘VersaceGod’ et ‘@SkidStar’.
Selon l’acte d’accusation, depuis août 2024 au moins, Lam, Serrano et d’autres personnes ont comploté pour commettre des vols de crypto-monnaies et blanchir les crypto-monnaies volées par le biais d’échanges et de services de mélange.
L’enquête se poursuit.
En bref
Un homme a résolu le plus grand vol de crypto-monnaie contre une personne en suivant les fonds volés depuis une piste d’aéroport. Après avoir reçu des alertes sur son téléphone, il a réussi à tracer les transactions jusqu’à un portefeuille crypto contenant environ 243 millions de dollars de Bitcoin. Il a suivi la piste numérique jusqu’à des plateformes suspectes, puis a partagé ses découvertes avec les autorités compétentes. Deux hommes ont été arrêtés et inculpés de complot et de blanchiment d’argent. L’enquête se poursuit.